谁真正在使用比特币？ 比特币真的被广泛用于对抗通货膨胀吗？

事实证明，即使不考虑投机因素，比特币的应用其实比大多数人想象的要快得多。 在与法币的竞争中，比特币似乎找到了弯道超车的切入角度。

尽管舆论对比特币的质疑从未消退，但一些客观数据却为比特币提供了强有力的“辩护”。 通过仔细分析全球比特币场外交易服务商LocalBitcoins的数据，我们可以得出结论，一个国家的经济自由度越低，人们对比特币的需求和使用就会越高。 这无疑证明了比特币的可靠性，因为越来越多的人已经认可了这种脱离传统法币体系的“新货币”的价值。

LocalBitcoins成立于2012年，是全球提供比特币点对点交易服务历史最悠久的交易所。 目前，该交易所已支持249个国家的法币对比特币的交易。 今年上半年，交易所比特币周均交易量接近9000手。 由于通过位于赫尔辛基的 LocalBitcoins 购买比特币，与在线交易所相比，往往会产生较大的溢价，很少有人在交易所进行炒作，这使得 LocalBitcoins 上的比特币交易变得更加真实，相应地，它更能反映人们的真实需求水平在比特币“应用程序”的特定区域。 （注：由于LocalBitcoins提供的服务是完全点对点的，平台可以有效规避当地法律限制，无论当地监管政策如何，交易所都可以正常运作。）

从2017年1月1日到2019年10月1日的33个月期间，LocalBitcoins共交易了160万个比特币。 俄罗斯市场完成四分之一的交易，美国市场占交易量的17.8%，排名第二，而中国大陆市场占13.1%，排名第三。

具体数据方面，统计期内前十大交易市场的比特币交易总量如下：

俄罗斯 386,000 BTC； 282,000 美元比特币； 中国 208,000 BTC； 英国 155,000 BTC； 尼日利亚 101,000 BTC； 委内瑞拉 99,000 BTC； 哥伦比亚 40,000 BTC； 澳大利亚 40,000 BTC； 印度 28,000 BTC； 南非 23,000 BTC。

俄罗斯政府是最早使比特币合法化（或至少宣布其不非法）的主要经济体之一。 2016 年，俄罗斯政府宣布加密货币“并非非法”，这是对之前禁止该国所有加密货币交易的严厉立场的戏剧性转变。 而也正是因为宽松的政策环境，让俄罗斯一举成为“比特币强国”。

尽管有人猜测这种监管态度的突然转变是由于该国的寡头们想依靠加密货币来逃避国际制裁，但相对“阳光”的分析指出，政府态度的转变主要是因为区块链社区。 俄罗斯的蓬勃发展确实引起了公众对加密货币的兴趣。

美国市场主要靠时间的“积累”。 俄罗斯和中国在2016年之前在LocalBitcoin上几乎没有比特币交易，但美国在2013年就已经出现了比较可观的比特币交易规模。

尽管中国在 2017 年明确禁止加密货币交易，但如上所述，LocalBitcoin 的点对点交易不会受到限制。 中国对公民每年 5 万美元的外汇限额引发了购买比特币以规避资本管制的需求。 正因如此，中国市场的比特币交易量在强监管下居高不下。

或许上述交易量排名并不令人意外，因为排名靠前的都是全球最大的经济体。 但如果我们计算人均数据，结论就完全不同了。

上图显示了过去一段时间内每个国家每 10 万人的平均比特币交易量。 在这份榜单中，委内瑞拉强势上升至首位。 俄罗斯和新西兰分列二、三位。

委内瑞拉经济自2010年以来一直处于崩溃状态，该国的通胀水平一直保持着可怕的增长速度。 在过去的 33 个月里，该国每 10 万公民交易了 317 个比特币，而排名第二的俄罗斯平均每 10 万公民交易了 272 个比特币。

那么问题来了最先被应用于比特币的是什么，比特币真的被广泛用于抗通胀了吗？ 从数据结果来看，答案其实是否定的。 下表根据通胀水平的人口重排比较了全球前十大经济体的排名。 可以很直观的看出，当前各国的通货膨胀率和人均比特币交易量是有关系的。 没有明显的正相关关系。

如果不是抗通胀，那么某个国家或地区的人们涌向比特币的原因是什么？

除了惊人的通货膨胀水平，委内瑞拉的特点是缺乏经济自由。 委内瑞拉政府对人民的资本控制非常严格。 放眼全球，可能只有朝鲜有同样的环境。 委内瑞拉充满腐败和资本管制。 再加上该国在国际上受到严厉制裁，因此委内瑞拉民众积极投资。 不难理解比特币的怀抱。

而另一个关键指标也验证了这一观点——委内瑞拉人在比特币上花费的金额占其总收入的比例，也是全球最高的。

不过需要注意的是，虽然抵制资本管制是比特币吸引大众的主要吸引力之一，但并不是全部。 因为从下表可以看出，比特币的经济自由度和平均交易量也没有表现出非常严格的正相关关系。 对于那些经济自由度高的经济体的人来说，对比特币的交易需求也是非常可观的，这是为什么呢？

答案是——在特定经济体中，互联网普及率与比特币交易量之间存在直接关联。

如果我们按照互联网普及率对候选国家进行排名，再看比特币的人均交易量，下图所示的结果显然要合理得多。 而这也在一定程度上解释了为什么英国、新西兰或瑞典等经济自由度高的国家公民的比特币交易量也很高。

此外，比特币极低的转账成本，尤其是跨境转账成本，也是其主要吸引力之一。 尼日利亚人对比特币非常感兴趣。 谷歌趋势数据显示，自比特币诞生以来，尼日利亚是谷歌搜索“比特币”一词最多的国家。 尼日利亚在上文给出的 LocalBitcoins 比特币交易总量中排名第五，人均比特币交易量与收入之比位居前三。 除了国内通胀率较高外，一个更重要的特点是存在相当大的跨境转移需求。

尼日利亚是撒哈拉以南非洲地区最大的汇款接收国。 2016年，尼日利亚央行的政策导致西联汇款、速汇金等几家巨头完全垄断了尼日利亚的汇款业务。 为了以低廉的价格将钱带回家，散居海外的尼日利亚人对比特币的兴趣猛增。 在Google Trends上最先被应用于比特币的是什么，关键词“比特币”的搜索量爆发点恰逢该政策的实施时间，从侧面验证了这一猜想。

或许以LocalBitcoins的交易量来判断有点片面，但它确实为比特币的快速发展提供了一个相对合理的解释。 正是因为比特币可以解决一些传统法币无法完成或必须付出巨大代价才能完成的任务，才诞生短短几年就被世界上许多国家的人们广泛采用。 从目前的情况来看，我们甚至可以得出一个大胆的结论——时至今日，比特币已经成为世界上最合理的货币形式，没有之一。

以上分析基于分析网站CoinDance公布的统计数据，选取样本为2017年1月1日至2019年10月1日LocalBitcoins上比特币交易量最大的46个国家或地区。